El Registro Mercantil
El Registro Mercantil es el organismo público donde las empresas deben inscribir los actos que establece la ley. ¿Sabes para qué sirve y cómo se organiza?
o si lo prefieres te llamamos nosotros
Blanqueo de capitales: En que consiste, penas y ejemplos
El blanqueo de capitales es un delito que está a la orden del día por su gran repercusión social. Te contamos en qué consiste y qué penas conlleva.
Marina Barriendos | 06.02.2021
El blanqueo de capitales es un delito que está a la orden del día en nuestro país por su gran repercusión económica y social. Te contamos en qué consiste, cómo lo define el Código penal y qué penas conlleva.
El blanqueo de capitales es la acción de incorporar dinero que se obtiene ilícitamente (dinero negro) al tráfico económico legal. Para entender más a fondo a quién afecta este delito, es importante ver la definición que nos da el Código Penal, ya que no solamente impacta en el propietario del dinero blanqueado, sino a quién colabora con él o es conocedor del delito y no lo denuncia.
Según el Código Penal, el blanqueo de capitales puede afectar a cualquier persona que…
- Adquiere, convierte o transmite bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
- Realiza actos que producen ocultar o encubrir ese origen delictivo.
- Ayuden a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
- Oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de estos a sabiendas de su procedencia ilícita.
Algunos ejemplos
Son autores del delito de blanqueo de capitales…
- El propietario de un restaurante creado para convertir dinero en legal, a sabiendas que es negro.
- El contable del dueño del restaurante donde se lava ese dinero, que pese advertir “irregularidades” que hacen suponer que ese dinero es de procedencia ilícita, no da aviso a las autoridades competentes.
- El abogado que ve como su cliente tiene un entramado de sociedades “pantalla” con administradores “testaferros” y no lo pone en conocimiento de autoridad.
- Gestores que observan cómo sus clientes tienen cuentas bancarias en paraísos fiscales que no son el lugar de residencia del titular de las cuentas y que no hacen nada al respecto.
En general, las penas por blanqueo de capitales son de 6 meses a 6 años de prisión con una multa del triple del valor de los bienes blanqueados.
Pese a ello, si el capital a blanquear proviene de drogas, de delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, o bien, del cohecho, tráfico de influencias, malversación, de fraudes y exacciones fiscales o negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, se penará en su mitad superior. Es decir, de 3 a 6 años a prisión.
Si se hace dentro de una organización criminal, por lo tanto, hay más de 3 personas que tienen una estructura para conseguir ese blanqueo, se penará a los peones con prisión de 3 a 6 años y a los jefes con prisión de 6 a 9 años.
Por último, hay que tener en cuenta que estas penas pueden ir acompañadas por la inhabilitación especial para ejercer una profesión o trabajar en la industria durante 3 años y el cierre del establecimiento de manera temporal (máximo 5 años) o definitiva. Además, puede conllevar la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas mientras dure la mayor de las penas de prisión impuesta.
También te puede interesar:
© 2024 ARAG